Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.1.2026

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
• Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5-11 henkilöä. Nimiluettelo hallitukseen ehdotettavista jäsenistä esitetään yhtiökokouksessa.

• Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneen tilikauden aikana toiminut HT tilintarkastaja Matti Koskelainen Kymen Tilintarkastus Oy:stä. Ehdotus tulevan kauden tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokouksessa.

• Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrittäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vuonna 2026 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esittää hoitovastikkeeksi 725 € (sis. alv 13,5 %). Hoitovastike kerätään kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2026.

• Tilinpäätösasiakirjat

Iitti Golf Oy:n tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 15.1.2026 alkaen yhtiön klubitiloissa (Iitintie 684, Kausala). Ajankohta tulee sopia toimitusjohtaja Markku Hietasen kanssa sähköpostitse markku.hietanen@iittigolf.com. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa klo 17.00 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävissä kotisivujen osakasintrassa.

• Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää puhe- ja äänivaltaa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa on kaikilla A-, B- ja C-sarjan osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity Iitti Golf Oy:n osakerekisteriin viimeistään 28.1.2026 tai joka esittää pankin viimeistään 28.1.2026 kuittaaman kassatositteen osakkeen maksamisesta ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 28.1.2026 klo 14:00 mennessä. Tieto valtakirjojen käytöstä on toimitettava yhtiölle viimeistään 28.1.2026 kello 14:00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista:

• • Sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@iittigolf.com
  • Postitse osoitteeseen Iitti Golf Oy, Iitintie 684, 47400 KAUSALA
  • Puhelimitse numeroon 041 7307814 (ma-pe klo 9–16)

Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 28.1.2026 kello 14:00 mennessä.

Tervetuloa varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Kausalassa 14.1.2026
Iitti Golf Oy:n hallitus