Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.2.2025

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

• Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten määrä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5-11henkilöä. Nimiluettelo hallitukseen ehdotettavista jäsenistä esitetään yhtiökokouksessa.

• Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneen tilikauden aikana toiminut HT tilintarkastaja Matti Koskelainen Kymen Tilintarkastus Oy:stä. Ehdotus tulevan kauden tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokouksessa.

• Hoito- ja rahoitusvastikkeen määrittäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vuonna 2025 ei kerätä rahoitusvastiketta. Iitti Golf Oy:n hallitus esittää hoitovastikkeeksi 725 € (sis. alv 14 %). Hoitovastike kerätään kaikilta A-sarjan osakkeilta ja sellaisilta B-sarjan ja C-sarjan osakkeilta, joiden pelioikeus on käytössä kaudella 2025.

• Tilinpäätösasiakirjat

Iitti Golf Oy:n tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä torstaista 23.1.2025 alkaen yhtiön klubitiloissa (Iitintie 684, Kausala). Ajankohta tulee sopia TJ Juha Skytän kanssa sähköpostitse juha.skytta@iittigolf.com. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa klo 18.00 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävissä kotisivujen osakasintrassa.

• Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää puhe- ja äänivaltaa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänivaltaa on kaikilla A-, B- ja Csarjan osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity Iitti Golf Oy:n osakerekisteriin viimeistään 5.2.2025 tai joka esittää pankin viimeistään 5.2.2025 kuittaaman kassatositteen osakkeen maksamisesta ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 5.2.2025 klo 14:00 mennessä. Tieto valtakirjojen käytöstä on toimitettava yhtiölle viimeistään 5.2.2025 kello 14:00. Valtakirjat tarkistetaan kokouksen alussa.

• Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista:

- Sähköpostitse osoitteeseen caddiemaster@iittigolf.com
- Postitse osoitteeseen Iitti Golf Oy, Iitintie 684, 47400 KAUSALA
- Puhelimitse numeroon 029 1700757, arkisin klo 10:00-14:00.

Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 5.2.2025 kello 14:00 mennessä.

Tervetuloa varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Kausalassa 16.1.2025

Iitti Golf Oy:n hallitus